Polizei in der Ukraine. Bild von spoilt.exile über flickr.com. Lizenz: Creative Commons

Die Tatsache, dass Bitcoin-Börsen mit der Polizei zusammenarbeiten, um Kriminelle mit Kryptowährungen zu verurteilen, ist nichts Neues. Im Falle der Verhaftung von drei Ukrainern, die rund 42 Millionen Dollar für Ransomware-Hacker und andere Cyberkriminelle gewaschen haben, wird die Binance-Börse damit an die Öffentlichkeit gehen.

Hacker, die Ransomware an Benutzer und Unternehmen senden, operieren aus dem Schatten. Es ist nahezu unmöglich festzustellen, wer die Malware über E-Mails oder manipulierte Links verbreitet, da die Hacker ihre Server normalerweise über das Tor-Netzwerk betreiben. Wenn dann die Ransomware die Opfer verschlüsselt & # 39; Auf Festplatten wird normalerweise die Zahlung in Bitcoin verlangt, um die Daten erneut zu entschlüsseln. Diese Bitcoin-Transaktion wird oft zum klarsten Hinweis für die Hacker, was insbesondere dann fortgesetzt wird, wenn die Hacker die Bitcoins gegen Fiat-Geld eintauschen.

Um bei diesem heiklen Schritt nicht erwischt zu werden, suchen die Hacker häufig nach Wechslern, die ihre besonderen Bedürfnisse erfüllen. Eine Bande von drei Ukrainern aus Poltawa bot einen solchen Service für diese Kundschaft auf mehr als 20 Websites an und bewarb ihn in Darknet-Foren. Indem sie die illegal aufgenommenen Bitcoins gegen Fiat-Geld eintauschten, halfen sie den Hackern, ihre Einnahmen zu waschen. Insgesamt sollen die Hacker Bitcoins im Wert von gut 42 Millionen Dollar ausgezahlt haben.

Ende Juni verhaftete die ukrainische Polizei die Bande. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die ukrainische Cyberpolizei zusammen mit der Krypto-Börse Binance eine Pressemitteilung – meines Wissens die erste gemeinsame Pressemitteilung einer Krypto-Firma und von Strafverfolgungsbehörden. Binance feiert darin das Projekt "Bulletproof Exchange". Damit versucht der Austausch, kriminelle Aktivitäten im Ökosystem zu sichten, die Betreiber aufzuspüren und gemeinsam mit den Staatsanwälten zur Rechenschaft zu ziehen.

Binance zielt in erster Linie auf "Hochrisikotauschdienste" wie die der drei Ukrainer ab, indem die Kriminellen Bitcoins gegen Fiat-Geld eintauschen. Solche Austauschdienste werden auch als "kugelsichere Börsen" bezeichnet und spielen eine wichtige Rolle in der Darknet-Wirtschaft. Solche Hochrisikowechsler sind für große Börsen relevant, da ihre Betreiber immer die Münzen wechseln, die sie an einer anderen Börse erhalten haben, wodurch sie davon betroffen sind. Ein Beispiel wäre die chinesische Huobi-Börse, an der laut einem Chainalyses-Bericht mehrere hochaktive Konten als Makler für Betrüger dienen und ihre Kryptoeinnahmen austauschen. Um solche Wechsler besser erkennen zu können, hat Binance eine Datenbank mit verschiedenen Signalen und Datensätzen eingerichtet, die Benutzerdaten und DNS-Einträge mit Anfragen der Polizei und Blockchain-Analysen kombiniert.

TRM Lab war maßgeblich an der Suche nach den unterirdischen Wechslern beteiligt. Nachdem Binance seine Datenbank erstellt hatte, bat die Börse die TRM-Analysten des Betrugsspezialisten um Hilfe bei der Bewertung. Durch eine Analyse haben sie eine Vielzahl von Transaktionen aufgespürt, die auf einen unterirdischen Geldwechsler und seinen Kunden, eine Ransomware-Bande, hinwiesen. Binance wandte sich dann proaktiv an die Behörden in der Ukraine, die die Ermittlungen fortsetzten und die Geldwechsler nur drei Monate später festnahmen.

Kriminelle sind oft ein zweischneidiges Schwert für die Kryptoindustrie. Es gibt immer Unternehmen, die wissen oder unwissentlich und aus Ideologie oder Geldgier heraus Dienstleistungen anbieten, von denen auch kriminelle Geldwechsler profitieren. Gleichzeitig wird die kriminelle Verwendung von Kryptowährungen für fast jedes größere Unternehmen zu einem Problem, das für die ideologisch geprägte Szene oft schwer zu verstehen ist. Abgesehen von ethischen Vorbehalten bedeuten kriminelle Kunden unweigerlich den Kontakt zur Polizei und häufig auch Probleme mit der Überwachung. Es ist daher für die meisten großen Börsen von Eigeninteresse, sich so zu regulieren, dass kriminelle Nutzer davon abgehalten werden.

Eine solche Selbstregulierung kann die staatliche Regulierung wahrscheinlich nicht vollständig ersetzen – aber sie kann sie ergänzen und auch verhindern, dass die staatliche Regulierung zu streng und überwältigend wird.


Prima dieser Post kommt von
[ENGLISH]